未能滿足反洗錢和反恐要求 SkyCity被罰6700萬澳元
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6月11日訊，上周五，澳大利亞聯邦法院做出裁決，勒令賭場運營商SkyCity Adelaide支付6700萬澳元的罰款，原因是該公司未能滿足反洗錢和反恐法律的有關要求。
法庭文件中的指控顯示，該賭場的客戶與有組織犯罪、高利貸、人口販運和性奴役存在關聯關系。
澳洲反洗錢和反恐融資監管機構AUSTRAC發言人周五表示，SkyCity未能對客戶進行適當的持續盡職調查，其多年來的失職讓高風險客戶通過賭場轉移了數百萬澳元。
SkyCity還被勒令支付本案300萬澳元的法律費用。
此外，SkyCity目前正在與南澳政府對簿公堂，如果敗訴，將被迫支付2200多萬澳元。
資料來源：ABC News
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